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Por Alejandro Burgueño y José Eduardo Saldierna A principios de año publicamos un boletín informativo referente a las denuncias realizadas por el Comité de Finanzas
Un programa de compliance debe diseñarse de forma estratégica con un enfoque a los procesos de la organización empresarial en cuestión. Es necesario que el
Por: Alejandro Burgueño Sánchez y Ethan Molina Torres. Funciona como un mecanismo para el cumplimiento de obligaciones legales y prevenir la imposición de sanciones económicas.
Los miembros del Comité de Finanzas del Senado estadounidense detallaron una serie de 12 violaciones al acuerdo de libre comercio entre EU, Canadá y México. Nueve de las doce presuntas violaciones incluidas en la lista son de México.
Antes de adquirir un negocio como este o cualquier empresa, es recomendable que se realice un due diligence. Banamex conservaría la autorización para operar como
El pasado 12 de noviembre de 2021, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, diversas modificaciones al Código Fiscal de la Federación y