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Programa de Cumplimiento: el principal activo legal de las empresas
Por: Alejandro Burgueño Sánchez y Ethan Molina Torres. Funciona como un mecanismo para el cumplimiento de obligaciones legales y prevenir la imposición de sanciones económicas.
Violaciones al TMEC denunciadas por el Senado de EUA
Los miembros del Comité de Finanzas del Senado estadounidense detallaron una serie de 12 violaciones al acuerdo de libre comercio entre EU, Canadá y México. Nueve de las doce presuntas violaciones incluidas en la lista son de México.
La acción legal más importante sobre la venta de Banamex.
Antes de adquirir un negocio como este o cualquier empresa, es recomendable que se realice un due diligence. Banamex conservaría la autorización para operar como
Boletín sobre las adiciones al Código Fiscal de la Federación en relación con el Beneficiario Controlador.
El pasado 12 de noviembre de 2021, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, diversas modificaciones al Código Fiscal de la Federación y
Compliance, el principal reto legal para las empresas mexicanas.
Alejandro Burgueño Sánchez. Ethan Molina Torres. Existe un principio general del Derecho que a la letra dice: “El desconocimiento de la Ley no exime de
Todo lo que tienes que saber de la carta de porte para servicios de transporte
La carta de porte es un documento jurídico de carácter declarativo, que demuestra que existe un contrato de transporte, es decir, hace constar todas o una parte de las condiciones acordadas entre el propietario, poseedor, consignatario o destinatario del producto y el transportista.